新富策略藏格矿业: 董事会执行与投资委员会工作细则（2025年5月）内容摘要

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藏格矿业股份有限公司设立董事会执行与投资委员会，作为董事会下设的专门委员会，负责在董事会授权范围内履行董事会职权，对董事会负责。委员会由六名非独立董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设办事机构为董事会办公室，董事会秘书为委员会秘书。

主要职责包括：检查股东会、董事会决议执行情况；审核公司经营计划并报董事会批准；制定公司重要规章制度；决定公司重要机构设置；决定或核准公司重要事项并对经营活动进行指导、检查和监督；决策投资事项，权限为对外投资或交易金额5亿元人民币以内，生产经营性建设投资金额5亿元人民币以内，非生产性建设投资金额2亿元人民币以内；审议资产处置、股权或矿权处置等事项，具体授权额度为董事会权限额度的50%以内；在发生不可抗力时对公司事务行使特别处置权。

议事规则方面，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，委员因故不能出席可书面委托其他委员代行职权。会议可以现场或通讯方式召开，需有记录并保存归档，出席及列席人员对会议内容有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效。

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